Internationale Sanktionen und Exportkontrollvorschriften stellen Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Gleichzeitig werden Umgehungsstrategien zunehmend professioneller und schwerer erkennbar. Wer Risiken im Außenhandel nicht rechtzeitig identifiziert, kann sich erheblichen rechtlichen, finanziellen und reputativen Folgen aussetzen. Besonders kritisch sind Umgehungsgeschäfte, bei denen der tatsächliche Endverwender oder Endverbleib von Waren verschleiert wird. Behörden verschärfen ihre Kontrollen kontinuierlich und erwarten von Unternehmen eine sorgfältige Prüfung ihrer Geschäftspartner und Lieferketten. Umso wichtiger ist es, mögliche Warnsignale frühzeitig zu erkennen und geeignete Präventionsmaßnahmen zu etablieren.

Inhalte des Seminars:

• Was sind Umgehungsgeschäfte und welche typischen Vorgehensweisen gibt es?
• Red Flags und Warnsignale: Risikobehaftete Geschäftsanfragen frühzeitig erkennen
• Praktische Maßnahmen zur Risikominimierung, z. B. Due-Diligence-Prüfungen und Endverbleibskontrollen
• Anforderungen an wirksame interne Kontroll- und Compliance-Systeme
• Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen und Exportkontrolle
• Praxisbeispiele und Fallstudien zur Veranschaulichung typischer Risikoszenarien